Прокуратура Южного округа американской Флориды обвинила 19-летнего иммигранта из Канады Трентона Ричарда Дэвида Джонстона (Trenton Richard David Johnston) в мошенничестве и краже средств у криптоинвесторов на сумму более $13 млн.
По версии прокуратуры, молодой мужчина, просрочивший визу и незаконно находившийся на территории США, выдавал себя за представителя службы поддержки «популярной поисковой системы» и компаний, работающих с цифровыми активами. У юноши были сообщники, группа пыталась вымогать у криптоинвесторов доступ к кошелькам, уверяют правоохранители. По оценкам следователей, сообщники украли у инвесторов как минимум $13 млн, но новые жертвы продолжают появляться.
Обвинение утверждает, что Джонстона укрывал 28-летний Брэндон Майкл Тардибон (Brandon Michael Tardibone), предоставляя комнату в роскошном доме в Майами и помогая избежать депортации. Джонстон и Тардибон обвиняются в отмывании доходов, полученных от кражи криптовалют, а также в сокрытии происхождения источника средств. Следователи сообщили, что $1 млн из украденных средств мужчины потратили на покупку автомобилей, ювелирных изделий и в целом роскошный образ жизни.
Если суд признает Джонстона виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в отмывании денег. Тардибону грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и до 10 лет тюрьмы за укрывательство нелегала.
В прошлом году анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил о мошеннике из Канады, который выдавал себя за сотрудника службы поддержки американской криптобиржи Coinbase. На тот момент злоумышленнику удалось украсть у криптоинвесторов активы на сумму более $2 млн.