Группа инвесторов подала коллективный иск против американского банка JPMorgan, обвинив в содействии криптовалютному мошенничеству на $328 млн. Инвесторы потеряли деньги на вложениях в уже нефункционирующую фирму Goliath Ventures.
Жалоба подана в суд Северного округа Калифорнии. В иске говорится, что JPMorgan игнорировал подозрительные транзакции, позволяя перемещать средства инвесторов на счета основателя Goliath Ventures Кристофера Дельгадо (Christopher Delgado). Истцы утверждают: несмотря на неоднократную критику биткоина гендиректором JPMorgan Джейми Даймоном (Jamie Dimon), банк не мешал банковским переводам криптомошенников.
«JPMorgan Chase, в силу политики “Знай своего клиента”, знал, что фирма Goliath Ventures действовала как оператор криптовалютного пула для инвестиций по модели “частного капитала”, не имея лицензии на предложение подобных инвестиционных продуктов», — указано в иске.
Пострадавшие настаивают, что с января 2023-го по май-июнь 2025 года JPMorgan был единственным банком, обслуживающим счета Goliath Ventures. Фирма получила как минимум $328 млн от более 2000 вкладчиков. За это время в банк поступило около $253 млн — почти две трети от тех самых $328 млн. Из этой суммы примерно $123 млн переведены адресам Goliath на американской криптобирже Coinbase. В отдельном иске против Goliath Ventures, поданном властями США, сказано, что основатель криптосхемы также имел бизнес-счета в Bank of America.
В феврале прокуратура Флориды сообщила о задержании Кристофера Дельгадо, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты. По данным правоохранителей, Goliath Ventures, также известная как Gen-Z Venture Firm, работала с января 2023 года по январь 2026-го. Дельгадо растратил собранные средства не на криптоинвестиции, как обещалось клиентам, а на путешествия, покупку недвижимости и личные расходы. Если мужчина будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
На прошлой неделе инвесторы подали иск против юридической компании Alston&Bird, утверждая, что она составила неверное заключение в отношении Goliath Ventures, что позволило Дельгадо привлекать средства без надзора регуляторов.