Финансовая разведка Республики Корея (FIU) направила занимающей второе место по объему торгов в стране криптобирже Bithumb уведомление о приостановке операций на срок до полугода.
Поводом названы нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и недостатки в процедурах идентификации клиентов (KYC). По результатам проверки регулятор объявил, что также обнаружил случаи взаимодействия платформы с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов.
Предлагаемая FIU мера не предполагает полной остановки работы биржи. Существующие пользователи смогут продолжать торговать, а также пополнять счета и выводить средства в южнокорейских вонах. Ограничения затронут новые аккаунты и будут касаться операций по переводу цифровых активов. Новые пользователи не смогут переводить криптоактивы за пределы платформы, уточнило ведомство.
В Bithumb заявили, что получили предварительное уведомление о возможных мерах, а не окончательное решение. Компания намерена представить свои возражения в ходе предстоящих консультаций с властями.
«Эта мера пока не является окончательно утвержденной и находится на стадии предварительного уведомления. В процессе обсуждения параметры возможных ограничений могут быть скорректированы», — заверил представитель биржи.
Окончательное решение ожидается до конца месяца на заседании комитета по санкциям подразделения FIU.
Ранее Bithumb при эйрдропе монет KRW случайно перевела нескольким сотням клиентов по 2000 биткоинов вместо положенных 2000 токенов KRW.