В ночь на пятницу, 14 августа, российские силовики провели обыски и задержания в московском торговом комплексе «Горбушка». Рейд связан с уголовным делом о нелегальных криптообменниках.
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что правоохранители провели обыски в торговых залах и в подсобках, конфисковав крупные суммы наличных, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику. В одном из офисов комплекса за несколько часов обыска изъято более 10 млн рублей наличными. Следственные действия в «Горбушке» завершены, силовики изучают изъятые документы и электронику, допрашивают администраторов и оценивают объем обналиченных рублей. Официальных комментариев от полиции, Следственного комитета или ФСБ пока не поступало.
На фоне новостей об обысках к зданию торгового центра подъезжали около 25 молодых людей спортивного телосложения, а на парковке Baza заметила зеленый автомобиль BMW с номерами Республики Дагестан.
С 1 сентября в России вступает в силу закон «О цифровой валюте и цифровых правах», устанавливающий правила государственного контроля за обращением криптовалют. Торговля будет разрешена только на биржах, имеющих лицензию Банка России, а хранением и учетом активов будут заниматься цифровые депозитарии, которые должны проверять клиентов на подозрительные переводы. Непрофессиональные инвесторы, то есть почти все россияне, смогут покупать криптовалюту только в рамках годового лимита — 300 000 рублей через одного посредника.
На прошлой неделе в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали около 20 сотрудников криптообменников. Если верить материалам дела, через обменники мошенники из Украины выводили похищенные у россиян деньги. Для работы в этих криптообменниках привлекалась молодежь с низким уровнем финансовой грамотности, стремящаяся к легкому заработку, утверждают силовики.