Суд Южного округа Нью-Йорка обязал бывшего технического директора рухнувшей криптобиржи FTX Нишада Сингха (Nishad Singh) заплатить штраф $3,7 млн для урегулирования обвинений Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Американский регулятор обвинил Сингха в содействии краху FTX и нецелевом использовании средств клиентов площадки. Помимо штрафа, суд запретил Сингху торговать на рынках в течение пяти лет, а также наложил восьмилетний запрет на регистрацию, который не позволит мужчине получить лицензию на ведение торговой деятельности.
Ведомство уточнило, что в апреле 2023 года суд вынес первоначальное решение об урегулировании спора в отношении Сингха, признав его виновным по обоим пунктам иска CFTC, включая мошенничество путем присвоения средств и пособничество в мошенничестве. Суд также навсегда запретил Сингху нарушать положения американского закона о товарных биржах, касающиеся борьбы с мошенничеством.
Директор отдела правоприменения CFTC Дэвид Миллер (David Miller) сообщил, что благодаря сотрудничеству Сингха с властями в расследовании дела биржи FTX, регулятор не станет добиваться от бывшего главного инженера дополнительного возмещения ущерба и выплаты административного штрафа.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) отбывает 25-летний срок по обвинению в мошенничестве. Прокуратура утверждает, что он незаконно присвоил средства клиентов, переведя на счет дочернего хедж-фонда Alameda Research. В феврале Бэнкман‑Фрид попытался добиться пересмотра дела FTX, однако обвинение настаивает, что для этого нет законных оснований.