Член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что расследовать нелегальные сделки с цифровыми активами должны сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По его словам, значительная часть криптовалютных обменных сервисов может остаться вне правового поля.
«Уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой — неотъемлемый элемент регулирования этой сферы. Оперативное сопровождение выявления таких преступлений должно быть возложено на органы ФСБ. Многие криптообменники рассчитывают продолжить работу в подполье», — заявил Машаров.
Он отметил, что без четкой системы ответственности и правоприменительной практики крипторынок продолжит функционировать в серой зоне. В таком случае обменные сервисы могут использоваться мошенническими группами, а также для легализации средств, полученных преступным путем, включая деньги, украденные из бюджета.
«Сейчас криптообменники, ожидая новое регулирование, внимательно следят за ситуацией. Некоторые из них допустят технические дефолты под предлогом возможного регулирования и скроются с деньгами», — сказал Машаров.
Эксперт добавил, что основой для создания комплексной инфраструктуры — с криптобиржей, брокером и обменником — могла бы стать Московская биржа.
Ранее Евгений Машаров заявил, что перед введением обязательной биометрической идентификации при выдаче микрозаймов повышенную активность начали проявлять нелегальные кредиторы, предлагающие кредиты в криптовалютах.